Carolyn Ellison y Zixiao «Gary» Wang, ejecutivos del criptoimperio en colapso de Sam Bankman-Fried, se han declarado culpables de cargos federales y están cooperando con los fiscales. fue la noticia anunció el miércoles por la noche Por Damien Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.
Williams no especificó de qué cargos se declararon culpables los dos, pero dijo que la declaración de culpabilidad estaba relacionada con sus roles como informantes en FTX y su compañía hermana, Alameda Research. Wang fue cofundador del intercambio de criptomonedas FTX y posee el 10% de Alameda Research. (Bunkman Fried posee el 90 por ciento restante). Ellison se desempeñó como director ejecutivo de la empresa comercial de Bankman Fried, Alameda Research.
Ellison se declaró culpable de siete cargos, a mi El Correo de Washington. enfrentar hasta 110 años de prisión, wapo Él dice. Wang se declaró culpable de cuatro cargos y enfrenta hasta 50 años de prisión.
Bankman-Fried y Wang supuestamente dieron a Alameda y Ellison «carta blanca» para usar los fondos depositados por los clientes de FTX
En su apogeo, FTX movió $ 20 mil millones por día en operaciones, según la CFTC. Bankman-Fried y un grupo selecto de personas con información privilegiada, incluidos Ellison y Wang, fueron supuestamente las únicas personas que sabían que FTX estaba involucrada en el fraude. Los casos contra Bankman-Fried son tanto penales como civiles y han sido presentados por SDNY, la CFTC y la SEC. El dinero de los clientes de FTX supuestamente se usó para préstamos de directores ejecutivos, transacciones riesgosas de Alameda Research, donaciones políticas y gastos generosos en todo, desde casas en la playa hasta vuelos privados.
el Comisión de Valores de EE.UU (SEC) f Comisión de negociación de futuros de productos básicos (CFTC) ya ha presentado demandas civiles actualizadas, que incluyen detalles sobre los roles de Wang y Ellison. “Wang, con el conocimiento y consentimiento de Ellison, eximió a Alameda de las medidas de mitigación de riesgos” utilizadas por FTX, proporcionando a Alameda Research una “línea de crédito casi ilimitada”, según la denuncia actualizada de la SEC.
La demanda de la SEC explica cómo «Bankman-Fried y Wang le han dado a Alameda y Ellison carta blanca para usar los activos de los clientes de FTX para las operaciones comerciales de Alameda y para cualquier otro propósito que Bankman-Fried y Ellison consideren adecuado».
Según la demanda de la SEC, Ellison, por orden de Bankman Fried, tomó prestados miles de millones de dólares de los prestamistas. La SEC escribió que estos préstamos estaban respaldados «en gran parte» por el token FTT, que fue emitido por FTX y entregado a Alameda de forma gratuita. La misión de Ellison era comprar tokens FTT en varias plataformas para aumentar el precio, haciendo así que el FTT que era garantía contra los préstamos de Alameda fuera más valioso. Esto, a su vez, hizo posible que Alameda tomara más dinero prestado.
«Como parte de su engaño, alegamos que Caroline Ellison y Sam Bankman-Fred conspiraron para manipular el precio de FTT, un token de criptoseguridad de intercambio que estaba integrado en FTX, para respaldar el valor de su castillo de naipes». El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo en un comunicado.
La estafa salió a la luz después de que un artículo masivo de CoinDesk informara que el balance de Alameda Research consistía principalmente en tokens FTT, lo que desencadenó una cadena de eventos que terminó en la quiebra de FTX. Durante ese tiempo, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, dijo que vendería sus tenencias de FTT; Ellison tuiteó que Alameda compraría a $22 la ficha.
En un esfuerzo por evitar el colapso del precio del token FTT, Ellison y Bankman-Fried comenzaron a vender Alameda Research, liberando efectivo para recompras, según la denuncia de la CFTC. Eso no fue suficiente. Durante ese período, Bankman Fried, Ellison y un tercer ejecutivo de FTX no identificado expresaron su sorpresa de que el precio de bitcoin no hubiera caído más.
Ellison también reconoció que su tuit del 6 de noviembre al CEO de Binance ofreciéndole comprar sus tenencias de FTT a $22 por token fue un tuit engañoso.
Cuando los clientes de FTX en pánico comenzaron a retirar sus fondos del intercambio, Ellison y Bankman Fried ordenaron a los investigadores de Alameda que «en general hicieran todo lo posible para obtener rápidamente miles de millones de dólares en capital para enviar a FTX», según la denuncia de la CFTC. Eso no fue suficiente.
En una reunión el 9 de noviembre, Ellison le dijo al personal la verdad sobre la malversación de fondos de los clientes de FTX por parte de Alameda, dice la CFTC.
En respuesta a una pregunta al personal, Ellison también admitió que ella Tuit del 6 de noviembre Para el CEO de Binance, que ofreció comprar sus participaciones de FTT a $ 22 por token, fue «un poco engañoso twittear» y expresó remordimiento, según la denuncia de la CFTC. La mayoría de los empleados renunciaron después de eso.
Al declararse en bancarrota, el nuevo director ejecutivo de FTX, John J. Ray, la compañía era peor que Enron, y él lo sabía, ya que fue acusado de limpiar el fraude allí.
En mayo, cuando el precio de la criptomoneda comenzó a desplomarse, los prestamistas querían que les devolvieran su dinero. Para mantenerlos contentos, Bankman-Fried ordenó que los depósitos de los clientes se enviaran a los prestamistas. Ellison usó ese dinero para pagar las deudas de Alameda.
“Incluso en noviembre de 2023, frente a solicitudes de retiro de clientes multimillonarias que FTX no pudo cumplir, Bankman-Fried y Ellison, conociendo a Wang, engañaron a los inversores de quienes necesitaban dinero para cubrir una brecha multimillonaria”, escribió la SEC en el informe. pleito. .
Pero el dinero de los clientes también fue transferido Desde el principio, escribió la Comisión de Bolsa y Valores en la demanda. La demanda de la CFTC se hizo eco de esto.
Alameda obtuvo los fondos de los clientes de FTX de dos maneras: primero, a través de una «línea de crédito», pero también instruyendo a los clientes para que depositaran moneda fiduciaria en cuentas controladas por Alameda. “Como resultado, no hubo una distinción significativa entre los fondos de los clientes de FTX y los fondos privados de Alameda”, dice la demanda de la SEC. Así Bankman le dio a Fried y Wang Alameda y Ellison carta blanca Para utilizar los activos de los clientes de FTX para las operaciones comerciales de Alameda y para cualquier otro propósito que Bankman-Fried y Ellison consideren adecuado. «
Los clientes no estaban autorizados para estos usos, muestra la demanda de la CFTC. (Reflejan las alegaciones de la demanda de la SEC sobre cómo Alameda usó indebidamente los fondos de los clientes). De hecho, los términos de servicio de FTX prohíben expresamente este tipo de cosas, dice la demanda de la CFTC. Esto significa que los ejecutivos estaban Consciente que era importante mantener los activos de los clientes seguros y separados de otros fondos, importante para determinar la intención y crítico para probar los cargos fraudulentos.
Esto convirtió a Alameda Bankman Fried en una «alcancía personal» para comprar condominios de lujo, apoyar campañas políticas y realizar inversiones privadas, entre otros usos.
Más temprano el miércoles, las Bahamas entregaron a Sam Bankman Fried y lo enviaron de regreso a los Estados Unidos. Williams confirmó que Bankman-Fried ahora está bajo la custodia del FBI y dijo que será trasladado directamente a Nueva York para comparecer ante un juez «lo antes posible».
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