Alberto Chang Raji, el 'inversionista' chileno y fundador de Arcano Group, fue arrestado en Malta el viernes acusado de fraude, lo que desató una batalla legal que abarcó continentes y millones de dólares.
Los cargos se producen seis años después de que los tribunales malteses rechazaran una solicitud de extradición de Chile, donde Tsang Raji enfrenta cargos de evasión fiscal y fraude multimillonario mediante un esquema Ponzi.
Los últimos acontecimientos son las investigaciones policiales después de que una víctima en Malta recibiera una notificación móvil de un traslado sospechoso desde un hotel en el que no estaba presente. Una investigación más exhaustiva reveló varias transacciones que involucraban a Chang Raji, incluidos informes fraudulentos de otras empresas en 2022.
Durante la audiencia ante la magistrada de turno Abigail Chrétien, Tsang Raji habló con la embajada de Chile, citando su actual residencia en San Julián, Malta.
Chang Raji, que se describe a sí mismo como «jubilado» y «inversor financiero», se enfrenta a cargos por defraudar a un hotel por más de 5.000 euros.
También fue acusado de robo agravado, posesión de productos falsificados y posesión de un «instrumento de pago no físico sin efectivo» falsificado: una copia clonada de la tarjeta de crédito de la víctima.
La abogada defensora Ilona Schembri, designada como asesora jurídica, evitó solicitar la libertad bajo fianza para Chang Raji, citando su condición de extranjero y sus limitaciones financieras. Chang Raji, aunque se declaró inocente, evitó pedir la libertad bajo fianza, reconociendo la improbable perspectiva de su aprobación.
La historia legal de Chang Raji está en Chile desde 2016, en medio de investigaciones sobre el esquema Ponzi del Grupo Arcano. Posteriormente fue arrestado en Malta y posteriormente puesto en libertad bajo fianza.
Su solicitud de ciudadanía maltesa, presentada por Henley & Partners en 2015, también fue suspendida.
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