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El Departamento de Justicia anunció el jueves una amplia gama de acciones penales y civiles contra oligarcas rusos sancionados y otras personas acusadas de trabajar en apoyo del Kremlin y su ejército.
El anuncio, realizado por el Grupo de Trabajo KleptoCapture del Departamento de Justicia, se produce días antes del segundo aniversario de la invasión rusa de Ucrania.
El grupo de trabajo, formado por fiscales federales, investigadores y analistas, apuntó a la red de riqueza que rodea a los oligarcas rusos y a los miembros del Kremlin. En los últimos dos años desde la invasión rusa, el grupo de trabajo ha presentado aproximadamente 70 casos penales contra individuos y cinco casos penales contra entidades corporativas. Los funcionarios del ministerio dijeron que más de una docena de los acusados fueron arrestados en todo el mundo.
El grupo de trabajo también tomó medidas para confiscar activos por valor de unos 700 millones de dólares, que funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que esperan transferir eventualmente a Ucrania o utilizar para ayuda. Si bien la mayor parte de este dinero aún está en proceso de ser confiscado, hasta ahora se han transferido a Ucrania unos 6 millones de dólares, dijeron funcionarios del ministerio.
David Lim, uno de los codirectores del grupo de trabajo, dijo el jueves que esperaba que las acciones de cumplimiento demostraran el «compromiso y la determinación del departamento para hacer cumplir nuestras leyes y, con suerte, poder desempeñar un papel en el apoyo al pueblo ucraniano». »
«Lo que vieron a través del anuncio público de hoy es nuestro esfuerzo por apuntar a los facilitadores que poseen el conjunto de habilidades, el acceso y las conexiones necesarios que han permitido a la maquinaria de guerra rusa y a las elites rusas tener un acceso continuo a los servicios y bienes occidentales», dijo Lim. .
Mientras tanto, el fiscal general Merrick Garland dijo en un comunicado que el Departamento de Justicia está “más comprometido que nunca a cortar el flujo de fondos ilícitos que alimentan la guerra de Putin y responsabilizar a quienes continúan permitiéndola”.
Como parte del anuncio del jueves, el Departamento de Justicia reveló dos casos fuera de Florida. En el primer caso, los fiscales anunciaron cargos penales contra un oligarca ucraniano prorruso acusado de realizar negocios por valor de más de 300 millones de dólares en violación de las sanciones estadounidenses.
Los fiscales también presentaron una denuncia de decomiso civil contra dos apartamentos de lujo en Miami, que, según dicen, son propiedad del oligarca ruso sancionado Viktor Perevalov. Los fiscales dijeron que las propiedades están ubicadas en el Ritz-Carlton y están valoradas en aproximadamente 2,5 millones de dólares.
En Nueva York, los fiscales anunciaron cargos contra otro oligarca ruso sancionado acusado de lavar dinero «para sostener dos yates de lujo». El oligarca Andrei Kostin y dos individuos radicados en Estados Unidos también fueron acusados de planear evadir las sanciones estadounidenses ocultando la propiedad de Kostin de un departamento en Aspen, Colorado, y trabajando para modernizar el departamento. Los tres también intentaron vender la casa por 12 millones de dólares.
La administración presentó cargos adicionales contra Vladislav Osipov, con doble ciudadanía rusa y suiza, acusado de ocultar su propiedad de un yate de lujo de 255 pies llamado “Tango”, en violación de las sanciones estadounidenses.
En Georgia, los fiscales obtuvieron una declaración de culpabilidad de Felix Medvedev, con doble ciudadanía y residente de Atlanta, por su papel en una supuesta conspiración para lavar más de 150 millones de dólares a través de cuentas bancarias y empresas fantasma en nombre de agentes rusos.
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