Un jurado federal en Manhattan declaró culpable al cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, de defraudar a sus clientes, inversores y prestamistas, poniendo fin a una dramática caída para un empresario de 31 años que supervisó el mayor colapso de las criptomonedas en la historia.
Los jurados deliberaron durante horas después de que concluyó el juicio penal de Bankman-Fried el jueves. Lo declararon culpable de los siete cargos penales, que van desde fraude electrónico hasta lavado de dinero.
Su sentencia está prevista para el 28 de marzo. Los cargos conllevan una pena máxima de 110 años.
Bankman-Fried se mostró estoico cuando se leyó su veredicto en la sala del tribunal y no miró a sus padres. Su padre agachó la cabeza y su madre se quitó las gafas y se frotó los ojos.
El abogado defensor de Bankman-Fried, Mark Cohen, dijo: «Respetamos la decisión del jurado. Pero estamos muy decepcionados con el resultado». «El señor Bankman-Fried mantiene su inocencia y seguirá luchando enérgicamente contra los cargos en su contra».
Bankman Fried enfrenta más riesgos legales potenciales el próximo año. Se enfrentará a una serie separada de cargos penales alegando que cometió fraude bancario y sobornó a funcionarios chinos en otro juicio programado para comenzar en marzo.
Durante las últimas cinco semanas, los fiscales han argumentado que Bankman Fried robó intencionalmente hasta 14 mil millones de dólares en depósitos de clientes de su intercambio de criptomonedas en un plan que llevó a cabo con tres de sus principales ejecutivos: la directora ejecutiva de Alameda, Carolyn Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang. y el director de ingeniería de FTX, Nishad Singh.
Los tres se declararon culpables de cargos de fraude tras el colapso de FTX y testificaron contra Bankman-Fried en virtud de acuerdos de declaración de culpabilidad con el gobierno.
Los fiscales alegaron que el grupo permitió a Alameda Research, la empresa de comercio de criptomonedas hermana de Bankman-Fried, acceso «secreto» a los depósitos de los clientes de FTX, y luego gastó el dinero en inversiones, pagos de préstamos, donaciones políticas y bienes raíces.
«Gastó el dinero de sus clientes y les mintió al respecto», dijo el fiscal Nicholas Ross en el argumento final del gobierno.
«¿A dónde fue el dinero? El dinero se destinó a pagar inversiones, pagar préstamos, cubrir gastos, comprar bienes raíces y hacer donaciones políticas».
El banquero Fried testificó que las malas decisiones comerciales y los errores de gestión (no el fraude) fueron los responsables de la caída de su intercambio de criptomonedas.
«¿Estafaste a alguien?» Cohen, el abogado de Bankman-Fried, le pidió durante la arriesgada apuesta del acusado que subiera al estrado en los últimos días del juicio.
«No, no lo hice», respondió el banquero Fred.
«¿Aceptaste dinero del cliente?» Cohen explicó.
él dijo no».
«Préstamo»
En el centro de los cargos contra Bankman-Fried estaban las acusaciones de que él y FTX representaron falsamente que los depósitos de los clientes estaban seguros bajo la custodia del intercambio. Los fiscales dijeron que esto ocurrió en tweets públicos, en el sitio web de FTX y en comunicaciones privadas con clientes, prestamistas e inversores.
En los términos de servicio de FTX, el gobierno señaló que a los titulares de cuentas se les decía que sus fondos eran de su propiedad y estaban disponibles para ser retirados.
Bankman-Fried argumentó que los términos de servicio en sí respaldaban su posición de que Alameda, como cliente del intercambio, podía pedir prestado de los depósitos de FTX siempre que los fondos se mantuvieran en cuentas suscritas al programa de negociación de margen de FTX.
«En FTX, tal como está configurado, los clientes de margen pueden usar el dinero que pidieron prestado del intercambio para cualquier propósito», dijo el abogado de Bankman Fried en su argumento final.
«En ese momento, nadie pensó que esto fuera un problema porque los clientes que pedían dinero prestado con margen tenían que presentar una garantía para respaldar su endeudamiento. Si la posición de un cliente perdía dinero, lo que significaba un riesgo a la baja, podía usar la garantía para liquidar su posición antes de que se hundiera”.
Pero los fiscales dijeron que lo que Bankman-Fried y sus ayudantes hicieron en secreto fue manipular el código informático de FTX para permitir que Alameda accediera a miles de millones en fondos de clientes descritos como «préstamos» o préstamos de FTX.
A Alameda también se le permitieron privilegios especiales que no están disponibles para otras cuentas, dijeron. Los préstamos a Alameda están exentos de cualquier requisito de garantía y liquidación y pueden tener saldos de existencias negativos.
Bankman-Fried testificó que sus ayudantes crearon este código informático. Le dijo al jurado que las franquicias de Alameda también tenían propósitos legítimos para que Alameda pudiera actuar como creador de mercado, procesador de pagos y proveedor de liquidez de apoyo para FTX.
También dijo que no sabía que FTX se enfrentaba a lo que llamó una crisis de liquidez hasta octubre de 2022. FTX se declaró en quiebra apenas un mes después, en noviembre de 2022.
Los fiscales cuestionaron ese cronograma, diciendo que Bankman-Fried y sus tres ejecutivos lo sabían ya en junio de ese año. Fue entonces cuando todos trabajaron en un proyecto que reveló que Alameda tenía un déficit de 8 mil millones de dólares adeudado a FTX.
Uno de los momentos más dramáticos del juicio se produjo cerca del final cuando la fiscal federal adjunta Danielle Sasson le pidió a Bankman-Fried que explicara lo que hizo en 2022 cuando quedó claro que los fondos de los clientes de FTX se habían utilizado para pagar préstamos de Alameda y deudas comerciales.
“¿Despediste a alguien por gastar 8 mil millones de dólares en depósitos de clientes?” – preguntó Sasson.
“No”, dijo el banquero Fred.
Lea las últimas noticias sobre Sam Bankman-Fried y el juicio por fraude de FTX:
Haga clic aquí para obtener las últimas noticias, actualizaciones, valores, precios y más sobre criptomonedas relacionadas con Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, DeFi y tokens no fungibles (NFT).
Lea las últimas noticias financieras y comerciales de Yahoo Finanzas
«Web friki. Wannabe pensador. Lector. Evangelista de viajes independiente. Aficionado a la cultura pop. Erudito musical certificado».
