La policía de Dubai arresta a un sospechoso británico en un caso de fraude danés por valor de 1.700 millones de dólares | Noticias

El arresto de Sanjay Shah fue posible después de que Dinamarca firmara un tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos en marzo.

La policía de Dubai dijo que arrestó y planea extraditar a un hombre británico buscado en Dinamarca por un esquema fiscal de $ 1.7 mil millones, uno de los casos de fraude más grandes de Dinamarca.

El arresto del comerciante de fondos de cobertura Sanjay Shah, de 52 años, se produce después de que funcionarios daneses firmaran un acuerdo en marzo que permite la extradición entre los Emiratos Árabes Unidos y Dinamarca.

La policía de Dubái confirmó su arresto en un tuit el viernes, diciendo que el objetivo era extraditar a Shah para ser juzgado en Dinamarca.

En un comunicado, el general de brigada de la policía de Dubai, Jamal Al Jallaf, dijo que el emirato había recibido una orden de arresto internacional de Dinamarca contra Shah, acusado de fraude que llevó a las empresas extranjeras a pretender poseer acciones en empresas danesas y exigir la devolución de impuestos. no elegible.

«El esquema de fraude, conocido como comercio ‘cum-ex’, implica la presentación de miles de solicitudes al Tesoro danés en nombre de inversores y empresas de varios países del mundo para recuperar el impuesto sobre las ganancias», dijo Al Jallaf.

Las autoridades danesas dicen que el plan duró casi tres años, a partir de 2012.

Shah ha mantenido su inocencia en entrevistas con reporteros mientras vivía en Dubái durante los últimos años, pero nunca apareció en Dinamarca para responder a las acusaciones. No quedó claro de inmediato si Shah tenía un abogado local en los Emiratos Árabes Unidos.

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Parece que no se fijó de inmediato una fecha en la corte en Dubai, y los fiscales no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios el viernes.

En una declaración conjunta el viernes, el Ministerio de Justicia y Relaciones Exteriores de Dinamarca elogió el arresto del sha en Dubái, al que describieron como un objetivo de los fiscales del país desde 2015.

El ministro de Justicia, Matthias Tesfaye, dijo: “El Tesoro danés ha sido engañado por una suma asombrosa y, por supuesto, no debería ser posible que los presuntos perpetradores se escondan en el Medio Oriente, evitando así la rendición de cuentas en un tribunal danés”.

Agregó: «Ahora estoy esperando los procedimientos legales en los Emiratos Árabes Unidos, y estoy señalando con el dedo que terminaremos pudiendo llevar a Sanjay Shah a un avión a Dinamarca, para que pueda ser juzgado en este país».

“Presionaremos por la extradición lo antes posible”, escribió el viernes el ministro de Relaciones Exteriores danés, Jeppe Kofod, en Twitter.

Shah es uno de varios sospechosos en el esquema fiscal que persiguen las autoridades danesas.

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