Excongresista estadounidense entre los 9 acusados ​​en casos de tráfico de información privilegiada

NUEVA YORK (Associated Press) — Un excongresista estadounidense de Indiana, ejecutivos de tecnología, un hombre que se preparaba para ser agente del FBI y banquero de inversiones se encontraban entre las nueve personas acusadas en cuatro esquemas separados y no relacionados de uso de información privilegiada revelados el lunes con Divulgación de acusaciones en Nueva York. Ciudad de York.

Fue uno de los ataques policiales más importantes contra el tráfico de información privilegiada en una década, y el fiscal general y otros funcionarios federales prometieron un nuevo entusiasmo por enjuiciamientos similares en el futuro. Dijeron que el fraude resultó en millones de dólares en ganancias ilícitas para los acusados ​​en las costas y en Centroamérica.

تم اتهام ستيفن باير في أوراق المحكمة بالمشاركة في التداول من الداخل خلال عملية الاندماج البالغة 26.5 مليار دولار بين T-Mobile و Sprint ، والتي تم الإعلان عنها في أبريل 2018. وعرفته لائحة اتهام على أنه شخص اختلس الأسرار التي تعلمها كمستشار لكسب 350 ألف دولار بشكل ilegal.

Júpiter, de 63 años, de Noblesville, Indiana, fue arrestado el lunes en su estado. Sirvió en los comités de supervisión de la industria de las telecomunicaciones cuando era miembro republicano del Congreso desde 1993 hasta 2011.

Se describió que compró bonos de Sprint en marzo de 2018, solo un día después de asistir a una salida de golf con un gerente de T-Mobile, quien le contó sobre el plan no público de la compañía para adquirir Sprint, según un caso civil contra el Comprador por The Buyer. . Comisión de Bolsa y Valores en la corte federal de Manhattan.

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Las autoridades dijeron que también participó en el comercio ilegal en 2019 antes de adquirir Navigant Consulting Inc. A través de la firma de consultoría y asesoría Guidehouse. Los documentos decían que aprovechó su trabajo como consultor y cabildero para obtener ganancias ilegales.

Su abogado, Andrew Goldstein, dijo en un comunicado: «Comprar al congresista es inocente. Sus operaciones bursátiles fueron legítimas. Espera ser absuelto rápidamente».

El fiscal federal Damian Williams dijo en una conferencia de prensa que los casos, así como varias otras medidas enérgicas recientemente anunciadas contra el tráfico de información privilegiada, son un seguimiento de su promesa de ser «implacable para erradicar el crimen en nuestros mercados financieros».

Grewal, director de la División de Cumplimiento de la Ley de la SEC, dijo: «Tenemos tolerancia cero, cero para el fraude en nuestros mercados».

“Cuando personas con información privilegiada como Buyer, un abogado, exfiscal general y congresista retirado, desvían su acceso a información material no pública, supuestamente en este caso, no solo están violando las leyes federales de valores, sino también socavando la confianza pública en la imparcialidad de nuestros mercados”, dijo Grewal.

En un segundo juicio, tres ejecutivos de tecnología de Silicon Valley fueron acusados ​​de intercambiar información privilegiada sobre fusiones corporativas que uno de ellos conoció a través de su empleador.

La acusación acusaba a Amit Bhardwaj, de 49 años, de San Ramon, California, quien era el director de seguridad de la información de Lumentum Holdings Inc. , usando secretos para comerciar ilegalmente y luego dar la información a sus socios criminales, incluidos cuatro amigos. La Comisión de Bolsa y Valores dijo que Bhardwaj y sus amigos obtuvieron más de $ 5,2 millones en ganancias ilícitas a través del comercio antes de dos anuncios de adquisiciones corporativas.

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El abogado de Bhardwaj no respondió de inmediato a las cartas en busca de comentarios.

En un tercer caso, Seth Markin, de Washington Crossing, Pensilvania, un hombre que se preparaba para ser agente del FBI, presuntamente robó información privilegiada de su novia, que trabajaba en un importante bufete de abogados en Washington, DC. Según documentos judiciales, él y su amigo obtuvieron más de $1.4 millones en ganancias ilegales después de enterarse de que Merck & Co. Obtendrá Pandion Therapeutics. No estaba claro quién representaría a Markin en la corte.

En una cuarta acusación, un banquero de inversiones con sede en Nueva York fue acusado de compartir secretos sobre posibles fusiones con otra persona, con el argumento de que la pareja compartiría ganancias ilegales de alrededor de $280,000.

Las autoridades dijeron que siete de los nueve acusados ​​fueron arrestados el lunes, mientras que dos habían sido arrestados anteriormente.

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